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            章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告

            admin 2019-05-10 266人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002565 证券简称:顺灏股份布告编号:2019-062

              上海顺灏新材料科技股份章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告

              本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年5月5日以通讯方法举行。会议告诉已于2019年5月2日以传真及电子邮件等方法送达,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长王钲霖先生招集并掌管,会议契合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规矩。

              经与会董事审议,会议经过了如下抉择:

              一、审议经过《上海顺灏新材料科技股份有限公司职工持股方案(草案)》及摘要

              投票成果:4票赞同,0票对立,0票放弃。

              相关董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵逃避本方案的表决。

              公司依据相关法令法规的规矩,拟定了《上海顺灏新材料科技股份有限公司职工持股方案(草案)》。公司独立董事对此项方案宣布了独立定见。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              方案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              二、审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理公司职工持股方案相关事宜的方案》

            章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告

              投票成果:4票赞同,0票对立,0票放弃。

              相关董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵逃避本方案的表决。

              为确保公司职工持股方案事宜的顺畅进行,董事会野比大雄的生化危机拟提请股东大会授权董事会处理本职工持股方案的有关事宜,详细授权事项如下:

              1、授权董事会担任拟定和修正本职工持股方案;

              2、授权董事会施行本职工持股方案;

              3、授权董事会处理本职工持股方案的改变和停止,包含但不限于依照本职工持股方案的约好撤销方案持有人的资历、提早停止本持股方案;

              4、授权董事会对本职工持股方案的存续期延长和提早停止作出决定;

              5、本职工持股方案经股东大会审议经往后,若在施行期限内相关法令、法规、方针发生变化的,授权董事会依照新的方针对本职工持股方案作出相应调整;若在施行过程中,因公司股票停牌或许敏感期等状况,导致本职工持股方案无法在规矩时间内完结公司股票购买的,授权公司董事会延伸本职工持股方案购买期;

              6、授权董事会或其授权人士处理职工持股方案所触及的相关挂号结算事务及所需的其他必要事宜;

              7、授权董事会处理本职工持股方案所涉资金账户的相关手续及购买股票的确定、解锁以及分配的悉数事宜;

              8、授权董事会拟定、签署与本职工持股方案相关协议文件;

              9、授权董事会对公司本职工持股方案草案作出解说;

              10、授权董事会提名处理委员会委员提名人的权力;

              11、授权董事会处理本职工持股方案所需的其他必要事宜,但有关文件明确规矩需由股东大会行使的权力在外。

              上述授权自公司股东大会赞同之日起至本职工持股方案停止之日内有效。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              三、审议经过《上海顺灏新材料科技股份有限公司职工持股方案处理办法章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告》

              投票成果:4票赞同,0票对立,0票放弃。

              相关董事王钲霖、郭翥、杨凯、刘胜贵逃避本方案的表决。

              为保证职工持股方案的顺畅施行,公司拟定了相关的处理规矩。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              方案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              特此布告。

              上海顺灏新材料科技股份有限公司章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告

              董事会

              2019年5月6日

            章鱼彩票入不了-上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择的布告 (责任编辑:DF513)

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