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            宁夏青龙管业股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-15 265人围观 ,发现0个评论
            宁夏青龙管业股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

              证券代码:002457 证券简称:青龙管业布告编号:2019-044

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、股东大会的基本情况:

              1、股东大会届次:2018年度股东大会。

              2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

              公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的方案》。

              3、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规及标准性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》的规矩。

              4、会议举行日期、时龌龊党刻:

              现场会议:2019年5月17日(星期五)下午14时30分开端。

              网络投票时刻:2019年5月16日下午3:00起至2019年5月17日下午3:00止,其间:深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2019年5月17日的买卖时刻,即9:30~11:30和13:00~15:00;深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月1宁夏青龙管业股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉6日下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日下午3:00。

              5、会议举行方法:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方法举行。

              6、会议的股权挂号日: 本次股东大会的股权挂号日为2019年5月13日。

              7、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人。

              于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的见证律师。

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

              8、现场会议地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

              二、会议审议事项:

              提案1:《2018年度陈述》及其摘要

              提案2:2018年度董事会工作陈述

              提案3、2018年度监事会工作陈述;

              提案4:2018年度财务决算陈述

              提案5:2019年度财务预算陈述

              提案6:2018年度利润分配预案

              提案7:关于向银行请求归纳授信额度的方案

              方案8:关于运用搁置征集资金展开理财事务的方案

              提案9:关于运用搁置自有资金展开理财事务的方案

              提案10:关于修订《公司章程》部分条款的方案

              到时公司独立董事将在本次会议上作2018年度述职陈述,独立董事2018年度述职陈述于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              方案1详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《公司2018年年度陈述全文》 及《宁夏青龙管业股份有限公司2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019-038);方案2、方案6、方案7详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》上的《公司第四届董事会第二十次会议抉择布告》(布告编号:2019-036);方案3内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》上的《公司第四届监事会第十五次会议抉择布告》(布告编号:2019-037);方案4、方案5、方案8至方案10详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的相应专项布告等。

              上述方案中,方案10为特别抉择事项,其他方案均为一般抉择事项。方案10需经到会本次会议的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过。

              公司将对方案6、方案8中小投资者的表决独自计票并发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高档管理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东。

              三、提案编码:

              本次股东大会方案对应的“提案编码”如下表所示:

              注:上述提案均为非累积投票方案。

              四、现场会议挂号等事项

              1、参会预定挂号时刻:2019年5月16日上午8:30-11:30,下午

              14:30-17:00。

              2、挂号地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

              3、挂号方法:

              (1)自然人股东亲身到会会议的,持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡等原件处理挂号手续;

              自然人股东托付署理别人到会会议的,托付署理人凭其有用身份证件、股东授权托付书(格局见附件)等原件处理现场手续;

              (2)法人股东由其法定代表人或许董事会、其他决策机构抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会;

              法定代表人到会会议的,持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明等原件处理现场挂号手续;

              法人股东托付署理人到会会议的,署理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(格局见附件)等原件处理现场挂号手续;

              (3)署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证;

              (4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采纳信函或传真方法进行预定挂号,但在现场到会股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话挂号。

              公司传真:0951-5673796;

              邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部(信函上请注明“青龙管业2018年度股东大会”字样);

              邮编:750001。

              4、到会会议的股东及署理人员食宿、交通及请求数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

              5、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

              联系人:范仁平、马丽花

              电话:0951-5673796;5070380

              传真:0951-5673796

              6、《授权托付书》格局详见附件二、《回执》格局详见附件三。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一。

              六、备检文件

              1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择。

              特此布告。

              宁夏青龙管业股份有限公司

              董事会

              2019年4月25日

              附件一:参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、一般股的投票代码: 362457,投票简称:“青龙投票”。

              2、填写表决定见

              填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              3、股东对总提案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

              股东对总提案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总提案的表决定见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30~11:30和

              13:00~15:00

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:股东授权托付书

              自己 (身份证号码: )于2019年4月13日(股权挂号日)下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司股票股,现全权托付 (身份证号码: )署理自己到会宁夏青龙管业股份有限公司2018年度股东大会,并按本托付书所示定见代为行使表决权。对未作详细表决指示的提案,被托付人可行使裁量权,以其以为恰当的方法投票拥护或对立或放弃。

              阐明:1、请在“赞同”、“对立”或“放弃”栏顶用“√”挑选一项,多选或不选按放弃处理。

              2、如对总提案进行了挑选,以总提案授权指示为准。

              3、单位托付需法定代表人签字并加盖单位公章。

              托付人签名(盖章):

              托付人身份证件或营业执照号码:

              署理人签名:

              署理人身份证号码:

              授权有用期:

              签发日期: 年月日

              附件三:回执

              截止2019年5月13日下午收市时,我单位(个人) 持有“青龙管业”(002457宁夏青龙管业股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉)股票股,拟参与公司2018年度股东大会。

              股东帐号:

              股东单位名称或名字(签字盖章):

              到会人名字:

              证件号码/身份证号码:

              联系电话:

              挂号日期: 2019年月日

            (责任编辑:DF506)

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