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            广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告

            admin 2019-05-15 213人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002833 证券简称:弘亚数控布告编号:2019-026

              广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议告诉于2019年4月13日以专人送达、电子邮件、电话等办法向各位董事宣布。

              2、举行本次董事会会议的时刻:2019年4月26日;地址:公司四楼会议室;会议以现场与通讯相结合的办法举行。

              3、董事会会议应到会的董事9名,实践到会会议的董事9名。

              4、本次会议由董事长李茂洪先生招集和掌管,公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

              5、本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

              二、董事会审议状况

              经与会董事充沛审议,会议以记名投票表决的办法逐项表决了本次会议的各项方案,审议并构成了如下抉择:

              1、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于及摘要的方案》;

              详细内容详广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度陈述》、《2018年年度陈述摘要》;《2018年年度陈述摘要》同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议lbs。

              2、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于的方案》;

              3、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于的方案》;

              公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职陈述》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              4、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于2018年度财政决算陈述的方案》;

              经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,截止2018年12月31日,公司总资产算计1,490,200,545.83元,负债算计294,190,163.40元,所有者权益算计1,196,010,382.43元。

              2018年,本公司完成运营收入1,194,487,779.14元,较上年同期添加45.59%,完成运营赢利320,471,698.00元,较上年同期添加19.11%,归属于上市公司股东的净赢利270,384,992.74元,较上年同期添加15.31%。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              5、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于2018年度赢利分配预案的方广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告案》;

              公司拟以施行2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本,并扣减公司已回购的本公司股份后的股本为基数,每10股派发现金盈利人民币3元(含税),本次不送红股,不以公积金转增股本。

              详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度赢利分配预案的布告》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              6、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于及的方案》;

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部操控点评陈述》、《内部操控规矩履行自查表》。

              7、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于的方案》;

              详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。

              8、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于公司非独立董事、高档管理人员薪酬方案的方案》;

              依据公司实践运营状况,并参照职业、区域薪酬水平,经董事会薪酬与查核委员会审议及赞同,董事会拟定公司2019年度非独立董事、高档管理人员薪酬方案,详细如下:

              (1)公司非独立董事在公司一起担任高档管理人员或其他职务的,依照高档管理人员薪酬方案或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬;在公司担任董事而未担任高档管理人员或许其他职务的,不在公司收取薪酬。

              (2)公司高档管理人员选用年薪制,薪酬分为根本年薪和绩效薪酬,根本年薪按月发放;绩效薪酬依据考评成果发放,依据公司年度运营状况实践付出金额会有所起浮。

              (3)公司高档管理人员根本年薪详细如下:总经理60万元/年(税前);副总经理54万元/年(税前);董事会秘书48万元/年(税前);财政负责人48万元/年(税前)。

              相关董事李茂洪、LEE YANG WOO(中文名:李良雨)、陈大江、刘雨华、李彬彬、黄旭逃避表决。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              9、会议以6票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于公司独立董事补贴方案的方案》;

              公司独立董事补贴6万元/年(税前),因参与公司会议等实践发作的费用由公司报销。本方案经公司2018年年度股东大会抉择经过之日起履行。

              相关董事伊松林、向旭家、彭朝辉逃避表决。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              10、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》;

              公司拟持续延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度外部审计组织,提请股东大会授权运营管理层依据商场公允合理的定价准则和实践工作量与立信管帐师事务所(特别一般合伙)确认审计服务价格并签定相关合同

              独立董事对公司续聘2019年度审计组织的事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              11、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于2019年第一季度陈述的方案》;

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度陈述全文》、《2019年第一季度陈述正文》;《2019年第一季度陈述正文》同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

              12、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于运用自有搁置资金进行现金管理额度的方案》;

              为进步资金运用功率,添加公司收益,在保证公司正常运营运作资金需求的状况下,赞同公司及部属控股子公司运用自有搁置资金进行现金管理,购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭据等产品,额度不超越人民币6亿元,在上述额度内,资金能够翻滚运用,出资期限自股东大会审议经过之日起至2019年年度股东大会举行之日止。

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于运用自有搁置资金进行现金管理额度的布告》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              13、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于回购刊出部分限制性股票的方案》;

              公司2名原鼓励目标曾国锋、邹奇因个人原因离任,依据《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,上述人员已不契合鼓励条件。经公司董事会薪酬与查核委员会提议,公司董事会赞同公司回购刊出上述人员算计持有的0.3万股已获授但没有解锁的限制性股票,其间:回购刊出曾国锋初次颁发但没有解锁的限制性股票0.18万股,回购价格为26.948元/股;回购刊出邹奇预留颁发但没有解锁的限制性股票0.12万股,回购价格为33.413元/股。

              若公司在施行回购刊出限制性股票前,施行权益分配方案,依据《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票鼓励方案(草案)》对董事会的授权,董事会一致赞同授权公司管理层依据草案规矩的回购价格的调整办法相应调整回购价格,并及时布告。

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购刊出部分限制性股票的布告》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告会审议,并需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的三分之二(2/3)以上经过。

              14、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于改变公司注册资本及修订公司章程的方案》;

              因为公司2名原鼓励目标曾国峰、邹奇因个人原因离任,不再契合公司《2017年限制性股票鼓励方案(草案)》的鼓励条件,公司将其已获授但没有免除限售的算计0.3万股限制性股票进行回购刊出,因而公司注册资本将削减0.3万元。

              依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规矩,结合公司实践状况,对《公司章程》进行修正,修正内容如下:

              ■

              修正后的《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议,并需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的三分之二(2/3)以上经过,一起提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相关工商改变登记手续。

              15、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于修订的方案》;

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外出资管理制度》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              16、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于修订的方案》;

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规矩》。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议,并需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的三分之二(2/3)以上经过。

              17、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于修订的方案》;

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。

              18、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于管帐方针改变的方案》;

              详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cnin广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议抉择的布告fo.com.cn)上的《关于管帐方针改变的布告》。

              19、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于子公司拟购买土地运用权的方案》;

              公司全资子公司广州玛斯特智能配备有限公司(以下简称“广州玛斯特”)拟运用自有资金不超越5,600万元经过招拍挂办法购买坐落广州市黄埔区范围内面积约28,000平方米工业用地的国有土地运用权(终究购买金额和面积以实践出让文件为准),以作为公司未来扩建或新建项目的储藏用地,有利于推进公司持续发展。

              董事会赞同广州玛斯特在上述额度内购买土地运用权,并授权广州玛斯特董事长或其指定人员详细处理此次购买土地运用权的有关事宜并签署相关合同文件。

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟购买土地运用权的布告》。

              20、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》。

              详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》。

              公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              三、备检文件

              1、公司第三届董事会第十次会议抉择;

              2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立定见;

              3、独立董事关于延聘2019年度审计组织的事前认可定见。

              特此布告。

              广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

              2019年4月27日

            (责任编辑:DF398)

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